PF deflagra operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro no RN
A Polícia Federal deflagrou hoje (23), a OPERAÇÃO MARLIN visando
coletar provas da prática criminosa de corrupção e lavagem de dinheiro
atribuída a um funcionário do Ministério da Agricultura em Natal.
A investigação teve início há dois anos após uma tentativa frustrada
de se exportar pescado para a Espanha, pois como a mercadoria seguiu
para o destino final sem a devida emissão do certificado internacional
por parte do Ministério da Agricultura, não houve a liberação
alfandegária na Europa e, por esse motivo, a carga retornou ao Brasil,
oportunidade em que foi inspecionada pelo IBAMA.
A partir dessa inspeção, resultaram diversos autos de infração, uma
vez que foi constatada a presença de pescados cuja comercialização é
proibida, dentre os quais, o “agulhão negro”, daí resultando o nome da
operação.
Durante as investigações surgiram fortes indícios de que a saída
ilícita do que estava sendo exportado contou com a intermediação do
servidor suspeito, o qual passou a ser investigado pela Polícia Federal.
Ao longo do inquérito, foram identificados, também, repasses
financeiros em favor do investigado efetuados por diversas empresas,
algumas, inclusive, sob fiscalização do Ministério da Agricultura. Além
disso, surgiram evidências da incompatibilidade do patrimônio do
investigado com os seus rendimentos mensais, bem como, a existência de
patrimônio oculto, o que configura lavagem de capital.
Cerca de 32 policiais federais estão cumprindo oito mandados
judiciais de busca e apreensão em residências, propriedades rurais e
empresas, nas cidades de Natal e Macaíba, na Região Metropolitana.
Gilv@n Vi@n@
Nenhum comentário:
Postar um comentário