CAE aprova projeto que busca que loterias sejam usados para lavagem de dinheiro
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou projeto (PLS 62/2007) que busca evitar que as loterias e outros sorteios sejam usados para lavagem de dinheiro. Os ganhadores terão que ser identificados e os registros guardados por cinco anos.
Segundo o autor da proposta, senador Álvaro Dias (PV – PR), O COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o órgão responsável por identificar casos de lavagem de dinheiro, apresentou dados de ganhadores que desafiavam o bom senso. Segundo o COAF tem apostador que já ganhou mais de 500 vezes na loteria.
Gilv@n Vi@n@
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